Республика Молдова. В среду по подозрению в принудительном поглощении были задержаны три администратора по делам о несостоятельности. Предполагается, что они реализовали схему, известную как «схема Вячеслава Платона», в результате которой процветающие предприятия с миллионами на счетах стали неплатежеспособными.
Ирина Селевестру, Наталья Оничевич и Наталья Гирляну были арестованы. Все трое были представителями элиты профессии. Ирина Селевестру является президентом учебного центра для администраторов несостоятельности «Moldinsolv», а Наталья Оничевич – членом Совета Союза уполномоченных администраторов Молдовы.
Похоже, что Оничевич пользуется доверием министра юстиции Вероники Михайлов-Морару, которая включила ее в комиссию по проверке работы другого администратора несостоятельности.
Наталья Гирляну является членом комиссии по подготовке администраторов несостоятельности.
Три задержанных арбитражных управляющих стали объектами нескольких журналистских расследований.
Центр по борьбе с коррупцией о задержании трех администраторов неплатежеспособности
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуратуры в Бельцах в четверг провели обыски у 19 человек, в том числе у трех уполномоченных администраторов, сотрудников уполномоченных администраторов и экономических агентов.
Согласно заявлению ЦНА, уполномоченные администраторы были задержаны на 72 часа и помещены в одиночную камеру. Уполномоченные администраторы подозреваются в фиктивном банкротстве компаний и захвате их активов путем рейдерских действий».
Согласно материалам обвинения, три уполномоченных арбитражных управляющих якобы действовали согласованно в рамках четко разработанной схемы по захвату активов компаний в разных регионах страны. Преследуя преступный умысел и материальную заинтересованность, они склоняли компании к фиктивному банкротству.
Затем они назначали уполномоченных администраторов, которые применяли различные неправомерные меры, такие как запрет на отчуждение активов псевдодолжников и ссылки на якобы имеющиеся долги, что приводило к их искусственному увеличению. В результате подозреваемые завладели всеми товарами и активами, принадлежащими этим компаниям», – говорится в пресс-релизе НАК.
Пресс-служба НАК также опубликовала запись телефонного разговора. Женский голос, похоже, принадлежащий Ирине Селевестру, обещает подчиненной, что после рассмотрения дела она получит квартиру и два миллиона леев (около 103 700 евро).
Миллионное предприятие отправлено в неплатежеспособность за предполагаемый долг в 2000 евро
Три администратора неплатежеспособности попали в поле зрения закона после того, как один бельцкий бизнесмен пожаловался в прокуратуру, что ликвидаторы неплатежеспособности пытаются украсть его бизнес.
Хотя на счету компании Auto-International SRL было более 16 000 000 леев (более 800 000 евро), процедура неплатежеспособности была открыта из-за предполагаемого долга в 39 000 леев (около 2000 евро).
Бельцкое предприятие Auto-International было основано в 2012 году и ведет деятельность в сфере транспорта, импорта строительных материалов и энергоресурсов.
За последние годы компания выиграла несколько тендеров с государственными учреждениями на поставку зимнего угля. Среди бенефициаров Auto-International – детские сады, школы, пенитенциарные учреждения.
31 октября 2023 года Наталья Гырляну направила в адрес Auto-International SRL уведомление о дополнительной задолженности в размере 39 537 леев, состоящей из пени. Auto-International ответила, что не будет выплачивать эту сумму, поскольку пени были начислены после расторжения контракта.
Днем 4 декабря 2023 года Наталья Гирляну подала заявление в Бельцкий суд, в котором просила возбудить производство по делу о несостоятельности Auto-International, заблокировать банковские счета и назначить Наталью Оничевич администратором по делу о несостоятельности.
Последняя работает в одном офисе на улице Георге Асачи в Кишиневе вместе с Селевестру и Гирляну.
В качестве «веского аргумента» в претензии, подписанной Натальей Гирляну, приводится то, что «неисполнение долга до настоящего времени дает нам основания считать отсутствие возможности оплатить просроченную задолженность». Наталья Гирляну не приложила ни одного банковского документа, подтверждающего отсутствие финансовых средств у Auto-International SRL.
На следующий день, 5 декабря 2023 года, в 8.30 магистрат Апелляционного суда Балтии Валериу Пэдурари вынес заключение, в котором требования Натальи Гырляну были признаны в полном объеме.
Ликвидатор, который не хочет отпускать фирму-миллионера
Наталья Оничевичи была назначена администратором неплатежеспособности Auto-International и поставила преграды на пути деятельности экономического агента. Владелец Виктор Яхтуховски рассказал нам, что убытки компании составляли 200 000 леев (около 10 000 евро) в день.
Хотя руководство компании не согласилось с предполагаемым долгом, оно выплатило сумму в 39,5 тысяч леев. А в начале марта этого года Наталья Гырляну подала заявление в Бельцкий районный суд о том, что больше не имеет никаких претензий к Auto-International. Однако процесс банкротства не был остановлен.
Под предлогом того, что ей угрожают владельцы компании, ликвидатор попросила передать дело в другой суд. Бельцкий апелляционный суд не удовлетворил амбиции Натальи Оничевич. Но она не сдалась и попросила пересмотреть решение. Ей снова было отказано.
Тогда ликвидатор использовала последний рычаг, который у нее был, чтобы остаться администратором Auto – International. Она обратилась в Верховный суд. И в сентябре высшая судебная инстанция умыла руки, удовлетворив просьбу ликвидатора.
Магистрат Бельцкого районного суда Валериу Пэдурари назначил слушание дела на 20 декабря 2024 года. Однако и тогда экономическому агенту не удалось избавиться от Оничевичей. Последняя потребовала выплатить ей зарплату за все месяцы, когда она была администратором, – около 210 000 леев (около 11 000 леев). Оничевич также потребовала оштрафовать администратора «Авто-Интернешнл» за непередачу бухгалтерских документов.
Золотые» автомобили арбитражного управляющего
Компания Auto-International была загнана в угол Ириной Селевестр. Экономический агент имела несчастье купить автомобили у фирмы, которая через несколько месяцев стала неплатежеспособной. Ликвидатором оказалась не кто иная, как знаменитая Ирина Селевестру.
Еще недавно в городе Бельцы находилось процветающее предприятие Megastroi Ltd., название которого можно было встретить практически на всех рекламных порталах.
Основатель компании Александр Ходарин, инвестор из Украины, приезжал в Бельцы нечасто, назначая молдавских менеджеров. Вторжение России в Украину вывело его из бизнеса.
Auto-International купила 20 грузовых автомобилей, многие из которых были неработоспособны. Условием покупателя было приобретение всех транспортных средств по сниженной цене.
Чтобы быстрее избавиться от средств передвижения, Ходарин требовал цену ниже рыночной. Таким образом, «счастливчики», изначально привлеченные привлекательной ценой, вынуждены были тратить значительные средства на ремонт.
Спустя почти год после ухода Ходарина ООО «Мегастрой» становится неплатежеспособным. Администратором ООО «Мегастрой» была назначена Ирина Селевестру. Она установила, что автомобили были проданы по слишком низкой цене, и потребовала расторгнуть договоры купли-продажи. В качестве причины в суде было указано «нарушение прав кредиторов».
Наши источники утверждают, что на данный момент у SRLMegastroi есть только один крупный кредитор – коммерческий банк. И долг был бы погашен за счет продажи недвижимости на Софийской улице. Известно, что ни один банк не станет выдавать кредит под залог, стоимость которого ниже суммы кредита.
Магистрат по делам о несостоятельности в Бельцах
Все дела о неплатежеспособности в Бельцах рассматривает магистрат Валериу Пэдурари. Этот судья также попал в поле зрения СМИ после того, как принял решения, лишившие предпринимателей их имущества. Они также остались с долгами.
EvZ опубликовал расследование «Провал итальянских инвесторов в Молдове: ни денег, ни бизнеса спустя 17 лет». Это дело итальянских инвесторов, которые вот-вот потеряют бизнес, в который они вложили более 400 000 евро.
Дело уже несколько лет находится в руках магистрата Пэдурари. Более того, он был пойман во время дачи указаний другому судье в Бельцах не признавать его отвод по делу итальянских инвесторов.
По этому делу было возбуждено два уголовных дела.
Еще одно скандальное дело, находящееся под управлением Пэдурария, касается неплатежеспособности строительной компании «Кирсан». Дело попало под управление Пэдураря после того, как подрядчик сменил юридический адрес с Кишинева на Бельцы.
Дело продолжается. А несколько граждан из разных стран ЕС, вложивших более 10 000 000 евро в эстонскую платформу, которая, в свою очередь, инвестировала эти деньги в строительство жилого комплекса в Кишиневе, остались не у дел.
Отметим, что Валериу Пэдурари обратился в Высший совет магистратуры с просьбой наказать автора журналистского расследования по делу Auto-Internațional. Его просьба была удовлетворена органом судебного самоуправления.
Несостоятельность после закона Платона
Закон о несостоятельности 2012 года, который должен был стать спасательным кругом для неплатежеспособных предприятий, как кредиторов, так и должников, превращен некоторыми лицами в оружие против бизнеса.
Некоторые эксперты в области права утверждают, что при разработке закона о несостоятельности были учтены предложения скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона. В то время он был депутатом парламента Кишинева. Это оставило бы больше возможностей для реализации схем захвата бизнеса.
В свете новизны закона 2012 года и введенных им прогрессивных процедур мы считаем, что четвертая легализация процедур, применяемых к неплательщикам, является очередным провалом Республики Молдова, который застопорит процесс упорядочивания процедур неплатежеспособности».
Причины этой неудачи многообразны, но по крайней мере две из них представляют собой самый большой камень преткновения на пути эволюции правовой базы. Первая – это несовершенный концептуальный подход к цели производства по делу о несостоятельности.
Второй – отсутствие достаточно зрелой деловой среды для использования способов предупреждения несостоятельности. Вместо того чтобы смириться с судебной ликвидацией в результате неудачного ведения бизнеса, – говорит Георге Маковей, кандидат юридических наук, адвокат, специализирующийся на делах о несостоятельности.
