Рассмотрение уголовного дела о попытке лишения государства недвижимости группой из семи госчиновников и управляющих по банкротству затягивается в Кишиневском суде уже восемь лет. Речь идет о здании на улице Сармизегетуза в Кишиневе, принадлежащем государственному предприятию Giuvaier.
В 2008 году правительство выставило на продажу Государственное предприятие «Кишиневский ювелирный завод» за 100 миллионов леев (около 5 миллионов евро). Поскольку покупателей не нашлось, цену снизили примерно в 12 раз. В октябре 2014 года предприятие попытались продать всего за 8,1 миллиона леев, но и это предложение не заинтересовало инвесторов. В 2015 году было принято решение начать процедуру банкротства.”
На момент вступления в процедуру банкротства ювелирный завод Giuvaier имел уставный капитал в размере 17 миллионов леев. В 2012 году предприятие зафиксировало убытки в 3,1 миллиона леев, а в 2013 году – 10,4 миллиона леев. В общей сложности к 2013 году на заводе накопились долги на сумму 26,1 миллиона леев.
В настоящее время основным активом бывшего завода остаются помещения общей площадью 5 337,9 кв. м. Рыночная стоимость коммерческой недвижимости в Кишиневе составляет около 2800 евро за квадратный метр. Таким образом, здание, где располагался бывший завод, оценивается как минимум в 14 946 120 евро. Этой суммы достаточно, чтобы несколько раз покрыть заявленные требования кредиторов.
Среди кредиторов бывшего предприятия значатся Коммерческий Румынский Банк (Banca Comercială Română), Налоговая служба и Национальная касса социального страхования (Casa Naţională de Asigurări Sociale – CNAS).
Как было возбуждено уголовное дело
Уголовное дело о мошенничестве в деле Giuvaier было возбуждено в 2016 году Антикоррупционной прокуратурой по обращению, подписанному Павлом Филипом, занимавшим в тот период пост главы правительства.
Премьер-министр сообщил о незаконных действиях ликвидатора ÎS “Uzina de Bijuterii Giuvaier”, которое находилось в процедуре банкротства.
“Незаконные действия были допущены при рассмотрении дела о банкротстве”
“В ходе процедуры банкротства в отношении Ювелирного завода Giuvaier, учредителем которого является Министерство экономики, были допущены незаконные действия с целью лишения государства принадлежащего ему имущества на сумму свыше 20 миллионов леев”, – указывалось в пресс-релизе прокуратуры.
Правоохранительные органы установили, что ликвидатор ГП “Ювелирный завод Giuvaier”, находящегося в процессе банкротства, незаконно выставил на аукцион имущество, находившееся в управлении Министерства экономики, не имея на то законных оснований для распоряжения государственной собственностью.
**Кто обвиняемые**
Среди обвиняемых значатся сотрудники Национальной кассы социального страхования (CNAS), Налоговой службы и Министерства экономики.
Один из них – бизнесмен Сергей Тафратов. Он является кумом Виктории Фуртунэ, бывшего антикоррупционного прокурора, а ныне лидера пророссийской партии “Великая Молдова”. Адвокат Владислав Рошка утверждает, что его клиент невиновен и лишь намеревался приобрести недвижимость, что не запрещено законом.
Еще один обвиняемый – Сергей Мардарь, бывший сотрудник Министерства экономики. Мардарь был назначен представлять интересы государства в деле Giuvaier после того, как предприятие стало банкротом. Бывший чиновник назвал себя “жертвой”. Он также заявил, что с предприятия было похищено 16 кг золота, оставленного в залог в BCR.
В список обвиняемых также попали управляющие по банкротству Ирина Селевестру и Наталья Оничевич – кума и племянница бывшего главы Налоговой службы Иона Присакару. В деле имеются несколько записей телефонных разговоров, в которых Селевестру дает указания Оничевич, на тот момент ликвидатору завода Giuvaier.
Селевестру и Оничевич уже ранее попадали в поле зрения прессы за предполагаемые незаконные схемы.
В настоящее время Оничевич и Селевестру обвиняются в другом уголовном деле – попытке захвата бизнеса через фиктивное банкротство. Они даже провели несколько месяцев под предварительным арестом. Сейчас их адвокаты утверждают, что заявление против них было сфальсифицировано, а Селевестру и Оничевич имеют безупречную репутацию.
Судебное заседание, которое пытаются сорвать Селевестру и Оничевич
На заседании суда 11 июля 2025 года присутствовали обвиняемые Ирина Селевестру и Наталья Оничевич. Последнюю должны были допросить в качестве подсудимой.
Журналисты издания EvZ застали Ирину Селевестру в момент, когда она обсуждала что-то с обвиняемым Сергеем Тафратовым, его адвокатом Владиславом Рошкой и прокурором по делу Василе Дескуцом.
Когда оператор с камерой заметил их, Ирина Селевестру буквально оттолкнула прокурора Дескуца и поспешно ретировалась. Обвиняемая переступила порог зала суда, но не задержалась там и пяти минут – хотя должна была отвечать на вопросы прокурора, возникшие после предыдущего заседания.
Наталья Оничевич также ненадолго появилась в зале суда, но исчезла менее чем через 10 минут. Ее адвокат Дмитрий Куку объяснил это “неотложными обстоятельствами”, вынудившими его подзащитную покинуть заседание. Недолго продержался и сам адвокат – он удалился, сославшись на необходимость успеть на другое судебное разбирательство.
Таким образом, заседание 11 июля ограничилось лишь продолжением допроса Сергея Мардаря.
Заседания постоянно откладываются. Как объясняет судья
Рассмотрение дела началось в ноябре 2017 года. С тех пор судья Василиса Мунтян назначила 98 судебных заседаний.
Из них более половины так и не состоялись. Большинство заседаний были отложены по ходатайствам обвиняемых или их защитников. Либо потому, что они попросту не являлись в суд.
В течение 2019, 2020 и 2021 годов не состоялось ни одного из запланированных заседаний. А в 2022 году прошли только три из четырнадцати назначенных.
Дело сдвинулось с мертвой точки только в начале этого года. Было назначено несколько заседаний, и все они прошли в рабочем порядке.
Изначально судья Василиса Мунтян отказалась отвечать на вопросы журналистов издания EvZ. Однако позже она все же дала пояснения.
«Всего семь обвиняемых и семь адвокатов. Проблема затягивания процесса была в основном по их вине. Они постоянно откладывали заседания или попросту не являлись. Я не могла проводить слушания при отсутствии хотя бы одного из них.
В 2023 году изменилось законодательство. Теперь заседания могут проводиться и в отсутствие одной из сторон».
«Есть и другая причина — дело крайне объемное. Восемь томов доказательств. Очень много видео- и аудиозаписей, которые пришлось изучать в ходе процесса.
Сложности начались уже на предварительном заседании. Защита подала более 30 ходатайств и обращений. Мы рассмотрели каждое.
Да и государственного обвинителя меняли как минимум восемь раз. Каждому прокурору требовалось время на ознакомление с материалами.
Несмотря на все эти препятствия, мы приблизились к завершению. Из обвиняемых осталось допросить только Наталью Оничевич. Далее — судебные прения, последнее слово, и удалимся на совещание. Еще 3-4 заседания — и закончим. Поставила себе цель уложиться до конца года. Лишь бы не возникло новых препятствий», — рассказала судья Мунтян.
Обвиняемые, вероятно, избегут наказания
